2810月

汉缆股份:选举公司董事长、副董事长_股票频道

  青岛汉缆股份乘客名额有限度局限的公司(以下缩写“公司”)第三届董事会优先警卫官于2013年12月27日后期在公司四楼警卫官室集合。暂时董事会警卫官即席的集合。。警卫官由张华凯神学家掌管。,警卫官关照是2013年12月24日写的。、描写、电子邮件等。。警卫官应由九位董事列席。,致九位董事。公司部件监事、高级总经理列席了警卫官。。这次警卫官的集合、按照使关心法度召开、行政规章、规章、标准化文章和法规的规定。

  列席警卫官的董事议论,使适合以下警卫官决心:

  一、关心和经过选切中要害公司主席、副主席的运动

    选切中要害张华凯神学家为第三届董事会主席,任期三年,本日起见效;张创烨当选为第三届董事会副主席,任期三年,本日起见效。

  上述的公司董事长、副董事长当选人简历详见2013年12月11日登载于巨潮信息网及《奇纳贴壁纸报》、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》和《贴壁纸时报》上的《青岛汉缆股份乘客名额有限度局限的公司居第二位的届董事会第三十一次警卫官决心公报》。

  开票使适应:认可9票,反0票,弃权0票;投票权水果:经过。

  二、关心和经过第三项规定的安排

    张华凯神学家(主席)选切中要害、范佩银神学家(孤独董事)、陈佩云神学家(导演)、张大伟(导演)、张琳俊(董事)是董事会战术委员的部件,董事会主席张华凯神学家被装设为董事长(召开人)。

  王睿夫人(孤独董事)选切中要害、张世星神学家(孤独董事)、张创烨神学家(导演)是著名的人物委员的部件。,在内地,孤独董事王睿夫人被装设为董事长。。

  张世星神学家(孤独董事)选切中要害、会计任务专业人士、王睿夫人(孤独董事)、张大伟神学家是董事会审计委员部件。,会计任务专业的孤独董事张世星神学家是联合通讯社。

  王睿夫人(孤独董事)选切中要害、范佩银神学家(孤独董事)、朱弘神学家(董事)是薪酬和评价委员的部件。,在内地,孤独董事王睿夫人被装设为董事长。。

  上述的委员的部件任期三年。,本日起见效。

  上述的公司各委员部件简历详见2012年12月11日登载于巨潮信息网及《奇纳贴壁纸报》、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》和《贴壁纸时报》上的《青岛汉缆股份乘客名额有限度局限的公司居第二位的届董事会第三十一次警卫官决心公报》。

  开票使适应:认可9票,反0票,弃权0票;投票权水果:经过。

  三、关心并经过高级总经理装设安排

    徐红伟神学家被装设为总经理。,任期三年,本日起见效;Fu Quan神学家被装设为公司副总统。,任期三年,本日起见效;任德朋神学家被装设为公司副总统。,任期三年,本日起见效;胡欣文神学家被装设为公司副总统。,任期三年,本日起见效;张丽刚神学家被装设为公司副总统。,任期三年,本日起见效;何胜恩神学家被装设为公司副总统。,任期三年,本日起见效;衔接王正庄神学家为公司副总统、董事会secretary 秘书,任期三年,本日起见效;Qu Shuo神学家是公司财务负责人。,任期三年,本日起见效。。

  在内地,王正壮达到预期的目的董事会secretary 秘书资历证明书是,供职资历适合使关心规定。。地址:青岛市崂山区东旱路九号628,联系电话:0532-881775描写:0532-88817462信箱:

  wzz3333@。

  开票使适应:认可9票,反0票,弃权0票;投票权水果:经过。

  孤独董事的暗示

  第三届青岛汉缆乘客名额有限度局限的董事会第一流的警卫官,徐红伟神学家被装设为总经理。;县福、彭仁德、胡新文、张黎帮、何胜恩神学家是该公司的副总统。、Qu Shu神学家是该公司的首座财务官。、王正壮是公司的副总统。、董事会secretary 秘书。按照公司条例、《状态在自有本钱上市的公司成立孤独董事机构的安排暗示》《深圳自有本钱交易所自有本钱上市规定》、《深圳自有本钱交易所中小作伴板自有本钱上市的公司眼镜运作有指导意义的事物》及《公司条例规》等使关心规定,人们是公司的孤独董事。,尤其地在以下事项上表达以下孤独暗示:

  包含上述的高管的培养放。、任务经验与事情生产能力,人们以为:上述的总经理有着供职资历和生产能力。,能胜任公司的任务契约。不注意碰见公司条例在第147条中规定它是不存在的。,奇纳证监会也不注意被认定为商业界的使适应。。衔接日常的适合使关心规定。。董事会中多元性公司高级总经理如下由职工代表使从事的董事人数一共不注意超越公司董事总额的二分经过。

  如下,人们认可徐红伟神学家被装设为总经理。;县福、彭仁德、胡新文、张黎帮、何胜恩神学家是该公司的副总统。、Qu Shu神学家是该公司的首座财务官。、王正壮是公司的副总统。、董事会secretary 秘书。

  四、关心和经过状态装设首长的安排

    认可装设刘建军神学家为公司内容奥迪的负责人,任期三年,本日起见效。

  开票使适应:认可9票,反0票,弃权0票;投票权水果:经过。

  开票使适应:认可9票,反0票,弃权0票;投票权水果:经过。

  上述的第三至第四音级张法案的高级总经理。、内容审计机关负责人的简历显示在安妮。

  五、状态挑选公司贴壁纸代表的安排

    认可挑选张大伟神学家为公司贴壁纸的代表,任期三年,本日起见效。

  开票使适应:认可9票,反0票,弃权0票;投票权水果:经过。

  张大伟于2011年2月达到预期的目的深圳证券交易所颁布的董事会secretary 秘书资历(证书的编号:2011-2A-120)。

    地址:青岛市崂山区东旱路九号628,联系电话:0532-881775

    描写:0532-88817462

    信箱:hanhe1@,

    张大伟的简历在2012年12月的11天仔细的阐明。、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》和《贴壁纸时报》上的《青岛汉缆股份乘客名额有限度局限的公司居第二位的届董事会第三十一次警卫官决心公报》。

    第三届暂时股票持有者大会决心2013

  特殊指出:

  1。在这次大会上不注意否决理由。。

  2。这次股票持有者大会不触及更动公司的决心。。

  一、警卫官与列席

    青岛汉缆股份乘客名额有限度局限的公司(以下缩写“公司”)2013年第三次暂时股票持有者大会的关照于2013年12月9日公报,警卫官于2013年12月27日(14)星期五举行。:30在青岛市崂山区东旱路九号628青岛汉缆股份乘客名额有限度局限的公司2楼警卫官室集合,开票是经过现场开票和在线开票举行的。。警卫官由董事会召开。,董事会主席张华凯神学家。,这次警卫官适合《中华人民共和国使关心法度》。、行政规章、规章、标准化文章和法规的规定。

  正当理由代表列席警卫官的股票持有者人数和股票持有者人数,代表公司的自有本钱定量是914。,852,475股,公司总树干比为。股票持有者和股票持有者正当理由继任者数,代表公司的自有本钱定量是914。,796,900股,公司总树干比为;按照深圳SE供给物的网上开票计算总数水果,经过电网络开票投票权的股票持有者人数为6人。,代表公司的自有本钱定量是55。,575股,公司总树干比为。公司董事、监事、高级总经理、现在称Beijing德恒黑色豪门作伴引诱的法度公司法律顾问。、列席了警卫官。。

  二、安排关心开票使适应

    股票持有者大会经过现场投票权方法采用顺风的运动:

  1.关心经过了《状态应用自有资产及整个差数募集资产对全资分店累积而成股份的安排》

    公司计划应用自有本钱10000元,其余的整个应用。,百万元累积而成全资默许注册本钱。

  认可914,823,100股,股票持有者无效投票权权总额的会计任务处置;反29,275股,股票持有者无效投票权权总额的会计任务处置;弃权100股,股票持有者无效投票权权总额的会计任务处置。

  计划请参阅巨浪信息网和奇纳贴壁纸网、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》与《贴壁纸时报》相互关系公报。

  2.孤独董事在董事会普选切中要害安排

    经著名的人物,公司的第三个董事会找错误孤独董事。:张华凯神学家、张创烨神学家、陈佩云神学家、张琳俊神学家、张大伟神学家、朱弘神学家。

  选切中要害张华凯神学家为董事会第三届孤独董事

    获益选票914970150,股票持有者无效投票权权总额的会计任务处置。

  选切中要害水果:选切中要害。

  选切中要害张创烨神学家为第三届董事会非孤独董事

    获益选票914796900,股票持有者无效投票权权总额的会计任务处置。

  选切中要害水果:选切中要害。

  选切中要害陈佩云神学家为第三届董事会非孤独董事

    获益选票914796900,股票持有者无效投票权权总额的会计任务处置。

  选切中要害水果:选切中要害。

  选切中要害张琳俊神学家为第三届董事会非孤独董事

    获益选票914796900,股票持有者无效投票权权总额的会计任务处置。

  选切中要害水果:选切中要害。

  选切中要害张大伟神学家为董事会第三位孤独董事

    获益选票914796900,股票持有者无效投票权权总额的会计任务处置。

  选切中要害水果:选切中要害。

  选切中要害朱弘神学家为D第三任孤独董事

    获益选票914796900,股票持有者无效投票权权总额的会计任务处置。

  选切中要害水果:选切中要害。

  计划请参阅巨浪信息网和奇纳贴壁纸网、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》与《贴壁纸时报》相互关系公报。

  3.董事会选切中要害切中要害孤独董事法案

    经著名的人物,公司的第三届董事会是孤独董事。:王睿夫人、张世星神学家、范佩银神学家。

  选切中要害王睿夫人为第三届董事会孤独董事

    获益选票914883525,股票持有者无效投票权权总额的会计任务处置。

  选切中要害水果:选切中要害。

  选切中要害张世星神学家为第三届董事会孤独董事

    获益选票914796900,股票持有者无效投票权权总额的会计任务处置。

  选切中要害水果:选切中要害。

  选切中要害范佩银神学家为第三届董事会孤独董事

    获益选票914796900,股票持有者无效投票权权总额的会计任务处置。

  选切中要害水果:选切中要害。

  计划请参阅巨浪信息网和奇纳贴壁纸网、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》与《贴壁纸时报》相互关系公报。

  4.

  非选切中要害继任者在普通选切中要害切中要害安排

    经著名的人物,第三届中西部及东部各州的县议会的申请求职者是股票持有者。:张立明、张伟。

  张丽明神学家被选为T非任务人员代表施行者

    获益选票914854650,股票持有者无效投票权权总额的会计任务处置。

  选切中要害水果:选切中要害。

  选切中要害张伟神学家为非任务人员代表监事

    获益选票914796900,股票持有者无效投票权权总额的会计任务处置。

  选切中要害水果:选切中要害。

  计划请参阅巨浪信息网和奇纳贴壁纸网、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》与《贴壁纸时报》相互关系公报。

  5.使关心会计任务师事务所利用的安排被关心了。

    认可914,823,100股,股票持有者无效投票权权总额的会计任务处置;反29,275股,股票持有者无效投票权权总额的会计任务处置;弃权100股,股票持有者无效投票权权总额的会计任务处置。

  计划请参阅巨浪信息网和奇纳贴壁纸网、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》与《贴壁纸时报》相互关系公报。

  6.状态累积而成公司经纪范围的安排是提请者。

    公司拟累积而成发电报至相互关系辅助设施。,公司事情范围更动为:“电线、电缆、光缆、电子通讯电缆及其相互关系重要的的创造,发电报至相互关系辅助设施,配气式隔离状态母线的产品,电工器材、五金工具、输配电把持方法,涂色于、覆盖、水发热方法、液压零件售;施行作伴和机械的通道事情;原辅重要的通道事情,但,民族限度局限通道经纪或取缔。;经纪作伴饲料行动和三对一补。”,以工商业更动归还经登记借出的东西为例。

  认可914,823,200股,股票持有者无效投票权权总额的会计任务处置;反29,275股,股票持有者无效投票权权总额的会计任务处置;弃权0股,股票持有者无效投票权权总额的会计任务处置。

  计划请参阅巨浪信息网和奇纳贴壁纸网、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》与《贴壁纸时报》相互关系公报。

  7.修正法规的安排关心经过。

    公司按照事情范围举行更动。,修正公司条例规第十三条(见表):

 原法规    将其修正为  
 第13条 依法归还经登记借出的东西,公司经纪范围:电线、电缆、光缆、电子通讯电缆及其相互关系重要的的创造,空气隔离状态隔离状态母线的散布,电工器材、五金工具、输配电把持方法、涂色于、覆盖、水发热方法、液压零件售、施行出口所需的机械方法和附件;原辅重要的通道事情,但,民族限度局限通道经纪或取缔。;经纪作伴饲料行动和三对一补。(凭通道作伴发给证明书),在授权的根据买卖
公司可以按照事情的转换评定事情范围。,公司该当修正公司条例规,作出归还经登记借出的东西。,公司经纪范围应以认可和归还经登记借出的东西为按照。,经纪范围是法度。、行政规章认可的计划,该当依法认可。。
 
 第13条 依法归还经登记借出的东西,公司经纪范围:电线、电缆、光缆、电子通讯电缆及其相互关系重要的的创造,发电报至相互关系辅助设施,空气隔离状态隔离状态母线的散布,电工器材、五金工具、输配电把持方法、涂色于、覆盖、水发热方法、液压零件售、施行出口所需的机械方法和附件;原辅重要的通道事情,但,民族限度局限通道经纪或取缔。;经纪作伴饲料行动和三对一补。(凭通道作伴发给证明书),在授权的根据买卖
公司可以按照事情的转换评定事情范围。,公司该当修正公司条例规,作出归还经登记借出的东西。,公司经纪范围应以认可和归还经登记借出的东西为按照。,经纪范围是法度。、行政规章认可的计划,该当依法认可。。
 

  认可914,823,100股,股票持有者无效投票权权总额的会计任务处置;反29,275股,股票持有者无效投票权权总额的会计任务处置;弃权100股,股票持有者无效投票权权总额的会计任务处置。

  该安排由列席股票持有者大会的股票持有者所持投票权权的2/3再经过。

  计划请参阅巨浪信息网和奇纳贴壁纸网、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》与《贴壁纸时报》相互关系公报。

  三、代理人的法度暗示

    法度公司名称:现在称Beijing德和Heng Law Firm

    代理人姓名:房立棠、郭恩英

    法度暗示的结论性暗示:召开召开股票持有者大会的顺序、召开人和列席者的资历、投票权顺序和投票权水果与公司划一。、股票持有者大会规定、法规的使关心规定和使关心法度和法规,股票持有者大会的投票权水果是合法的。、无效。

  四、备查文章

    1。董事会签字和鸣谢股票持有者大会决心;

    2。法度暗示;

    三。深圳自有本钱交易所索取的否则文章。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注