272月

重庆建设摩托车股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

Chongqi特别感应届董事会初接触公报

  公司全体船员及其董事会均为合股赡养拍胸脯。、正确、完好无损,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或顺利地漏掉。

2011年5月19日,公司将告诉特别感应届董事会最早的接触。。2011年5月30日早上,接触在公司的111个接触室激发。。接触应由11位董事列席。,到10人。,付托1方。李华光列席了接触。、西安鲁宏、颜学钏、滕峰、王锟、唐文权、陈星书、王军、冯玉建、程元伟;董事郝琳因公月动差付托董事唐文权对这次接触告诉中所列提议替换行使契合的开票数;公司监事及剩余部分高级使用全体员工列席了接触。。接触由董事会主席李华光掌管。。接触的激发和激发契合关系到法度和法规。、法规的统治,接触是合法无效的。。细想和经过接触:

一、李华光当选为公司特别感应届董事会主席。开票出现11票。、0票反、0弃权。

二、续聘西安鲁宏为总干才。开票出现11票。、0票反、0弃权。

三、常务董事指定,董事会重启滕峰、文洪、于江、叶文华、刘徽是公司的副总经理统。;重行委任滕峰为公司财务总监。。开票出现11票。、0票反、0弃权。

文红简历:

文洪,男,生于1966年8月,研究生的文明社会,2005年4月卒业于比特高级使用全体员工工商使用硕士专业,高级机师学衔。优美的体型器创造公司43届去买东西导演、器创造公司干才、办公楼副导演。现为重庆骑摩托车使赞成总干才。,公司副总经理统。

于江简历:

于江,男,生于1971年4月27日,学会文明社会,卒业于武汉汽车工业学院汽车工程系。,高级机师学衔。曾任优美的体型业三厂副厂长(GR);深圳上海大众汽车利息有限公司干才;副总经理统兼美质部导演;优美的体型业(集合)利息有限公司办公楼副导演。公司副总经理统。

叶文华简历:

叶文华,男,生于1972年11月,学会文明社会,他于1997年7月卒业于华北京理工大学学会。,机师、政机师的头衔的。原党委副second 秒、优美的体型行业公务员(Grou),重庆优美的体型工业利息有限公司,公司62去买东西党支部副second 秒、重熔焊接公司副干才、使赞成公司山东子公司副干才,奇纳河南方吹来的劳力资源部公务员部副导演,空气调节器部总干才。公司弯垂下来的党委副second 秒、纪委second 秒(2)、副总经理统。

刘徽简历:

刘晖,男,生于1969年9月,学会文明社会,1992年7月卒业于太原机械学院。,高级机师学衔。任副总经理马达分支扩张54去买东西副导演,公司马达公司53去买东西导演、马达公司副干才、马达厂厂长,株州市雅玛哈骑摩托车利息有限公司副总经理统、党委second 秒,总干才,总干才副的。公司副总经理统。

上述的全体员工与公司及用桩区分合股关系到,它不有效公司的利息。,它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。。

四、由审计政务会指定,董事会吸引住陆韦唯为公司胸部审计机构负责人(简历详见2011年4月22日《证券时报》、《香港商报》与公司公报。开票出现11票。、0票反、0弃权。

五、委任吴大东为COM董事会秘书官。开票出现11票。、0票反、0弃权。

吴大东简历:

吴大东,男,生于1972年7月,汉族,学会文明社会,经济专家头衔的,任新生事物使用部副导演;条款使用部副国务卿、技术磁心产品策划部总监、技术磁心副导演;公司运营规划司主任、使用公使、发展项目部副国务卿。董事会秘书官。它与公司和公司的用桩区分合股关系到。,它不有效公司的利息。,它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。。

联系信息:Office打电话/FAX 023-6265333

六、主席指定,董事会选出李华光、西安鲁宏、陈星书、冯玉建为特别感应届董事会战术政务会委员,李华光当选为战术政务会主席。。开票出现11票。、0票反、0弃权。

七、主席指定,董事会选出陈星书、冯玉建、李华光、滕峰是特别感应届董事会审计政务会身体部位。,选出陈星书为审计政务会导演委员。开票出现11票。、0票反、0弃权。

八、主席指定,董事会选出王俊、程元伟、李华光、西安鲁宏为特别感应届董事会指定政务会委员,王俊被选为指定政务会主席。。开票出现11票。、0票反、0弃权。

九、主席指定,董事会选出王俊、程元伟、李华光、西安鲁宏为特别感应届董事会薪酬与诊察政务会委员,王俊当选为薪酬和诊察政务会主席。。开票出现11票。、0票反、0弃权。

十、账单在四周关系方市使用办法的确切地阐述。开票出现11票。、0票反、0弃权。

十一、在四周建造基金市使用制度的提议。开票出现11票。、0票反、0弃权。

公司的孤独董事对APPOI表现契合。,想李华光、西安鲁宏、滕峰、文洪、于江、叶文华、刘晖、陆韦唯、吴大东不存在有《公司条例》第147条统治例经过;最新的行政性体育实足三年。;缺勤启动救援物资或超越三部分的批判性批判的经济状况。。李华光山肩公司董事长。;西安鲁宏山肩总干才;滕峰、文洪、于江、叶文华、刘徽是公司的副总经理统。;滕峰山肩财务总监。;陆韦唯山肩胸部审计机构负责人;吴大东山肩董事会秘书官契合《深圳证券市所自有资本上市统治》和《公司条例》的供职统治。

过去的简历未详细情节阐明。,其简历详见 2011 年 4 月 22 日《证券时报》、《香港商报》与公司公报。

专门地告诉。

重庆确立或使安全骑摩托车利息利息有限董事会

5月31日,二

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