2312月

浙江双环传动机械股份有限公司_焦点透视_新浪财经

   1、要紧有关注意事项

   这份半载使报到的摘要因为半载的使报到。,出资者必要的东西懂更多底细。,该当仔细的标明同时刊载于巨潮新闻网或深圳防护买卖税[微博]网站等奇纳证监会[微博]装设网站上的半载度使报到全文。

   公司简介

   ■

   2、次要财务数据与配偶交换

   (1)次要财务数据

   公司假设对前年的ACCU进行复查性调准或重述?

   □ 是 √ 否

   ■

   (2)前10名权益股配偶持股使习惯于

   ■

   (3)前10名主要担保掌握人的持股

   □ 安置 √ 不安置

   使报到期内无主要担保配偶持股。。

   (4)刑柱配偶或现实把持人的更动

   刑柱配偶使报到期的交换

   □ 安置 √ 不安置

   公司的刑柱配偶在使报到中无交换。。

   现实把持人使报到时刻的交换

   □ 安置 √ 不安置

   现实把持人在公司使报到时刻无发生交换。。

   3、指导层议论与剖析

   使报到期内,海内节约形势大体而论面对压力。,复杂易变的的市場環境给连队指导制造挑动。公司环绕开发战术精神饱满的开发多种战术,继续加令人敬畏的、外资市面的开发、培育新商品、新建描述体主体贴壁纸的论述与剥削,附加的详细化和拓展公司在市面射中靶子位置。同时,公司不时改善逻辑学、供给链、库存、创造指导零碎,最佳化各类资源配置,缩小商品本钱、放制造赢利性,放慢技术革新和构象转移晋级,确保公司存在锋利的的市面竞争中。,一向存在利于位置。。

   使报到期内,公司环绕事情PL开发杂多的指导活跃。

   1、精神饱满的开始的海内外市面,放慢新建描述体主体贴壁纸建立踏上。使报到期内,货运齿轮事情敏捷的增长,如上汽集体、比亚迪,浅滩、普通客户等新增描述体主体大幅筹集。;与去年完全同样的时期比拟,该公司在美国的市面,伯格华纳兄弟、些许新商品如卡特彼勒等折叶客户构成了群众公关。,为公司业绩筹集新的增长点。

   2、使报到期内,公司增加新商品剥削力度,紧紧环绕不远的将来开发战术,主动精神规划图自动化机器或设备驾驶、新能源汽车及如此等等齿轮徘徊的开发,剥削了比亚迪DCT350自动化机器或设备驾驶齿轮描述体主体。、西门子电机轴、沙夫勒混合轴/轮、奇瑞混合星相齿轮、比亚迪E6纯电动齿轮及如此等等新能源汽车齿轮描述体主体。这些新商品的剥削,为公司在新徘徊的拓展采用根底。

   3、在使报到期内,该公司论述剥削了印度烟草公司。宝莱坞机器人之恋齿轮与关键缓硬剂的顺序发展,结盟加速机商品继承顺序化的折叶打破、工程化敷用药,与宝莱坞机器人之恋特殊用途齿轮的剥削。。关键缓硬剂已成真了全继承顺序的设计。,些许译本构成小批量制造。,工程展示在夸大地指挥者厂射中靶子敷用药。结盟减震器申报4项售得专利权,构成了5个规范。,自主地研究与开发成真4套特殊用途测验平台。下半载在地域863高科学与技术描述体主体和勤劳和新闻化部智能创造专项补充倒退下,放慢结盟推行的市面推行和工程敷用药,最最高端客户。,附加的改善衣服的胸襟议事程序和本钱把持。,同时,助长智能化制造线的建立,尽快成真批量制造。。同时,ABB与公司的配合,ABB勤劳宝莱坞机器人之恋齿轮的剥削与供给。

   4、继续促进省人类化票据的限期,最佳化职员建筑风格,人工本钱的有理把持,放每人赢利性。提高高端商品的引进和改善,不时最佳化改善系统,开发新老职员改善活跃,列举如下放职员的专业技能。。

   5、使满足公司开发的必要,放连队抗御风险和竟争最大限度的的最大限度的,助长公司康健继续敏捷的开发,该公司企图筹集不超越12亿的发表。,次要用于勤劳宝莱坞机器人之恋RV缓硬剂。、铁路直达运费、新能源汽车、四大自动化机器或设备化徘徊齿轮工业化描述体主体建立。新徘徊的开发适合印度勤劳的开发趋势、地域策略性倒退与公司不远的将来开发战术,公司将使完全地活动研究与开发和技术优势。,诱惹开发有利的环境,为公司不远的将来的开发补充新的增长点。。

   使报到期内,公司成真营业支出692,549,元,去年完全同样的时期增长;归属于股上市的公司配偶的净赚为61,537,元,去年完全同样的时期增长。

   4、财务使报到事项

   (1)与上年度决算表比得上,会计职业策略性、会计职业计算更动和会计职业方法的阐明

   □ 安置 √ 不安置

   公司使报到期无会计职业策略性、会计职业计算更动与会计职业方法。

   (2)使报到期内标志会计职业误会修正必要

   □ 安置 √ 不安置

   使报到期内无标志会计职业误会修正。。

   (3)与上年度决算表比得上,合日志徘徊交换表

   □ 安置 √ 不安置

   使报到中合日志的徘徊无交换。。

   (4)董事会、中西部及东部各州的县议会在流行中的非标审计使报到的阐明

   □ 安置 √ 不安置

   浙江双环传动机械协同承担股份有限公司

   法定代理人:吴长虹

   2015年8月24日

   防护密电码:002472防护缺少量:双环转移公报号:2015-052

   浙江双环传动机械协同承担股份有限公司

   第三届董事会十九分经过次集合公报

   公司和董事会的拿围攻都干杯了我的真实使满足。、正确、完好,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或标志小姐。

   浙江双环传动机械协同承担股份有限公司(以下略语“公司”)第三届董事会十九分经过次集合通牒已于2015年8月14日以柱和话筒等方法收回,集合在杭州公司总部集合室进行。。集合应由9位董事列席。,亲自列席9位董事。集合由董事长吴长虹医疗掌管,集合是在现场进行的。。董事会集合的集合与关于事项相一致。。

   与会理事仔细议论议论,集合以为如何并经过了随球后果:

   1、公司2015年度半载度静态使报到及其摘要。

   提议成果:赞同9票。。,支持0票,弃权0票。

   公司2015年半载度使报到全文及摘要详见2015年08月26日巨潮新闻网()相关性公报,半载报也在防护买卖税颁布。、《奇纳防护报》、《上海防护报》、《防护日报》。

   2、在流行中的董事会大选的求婚

   提议成果:赞同9票。。,支持0票,弃权0票。

   公司第三届董事会赞同建造吴长虹、李水土、蒋怡卿、耿帅、敬代云、张靖为公司第四的届董事会非孤独董事攻读学位者;赞同建造刘赪、章良忠、杜群阳为公司第四的届董事会孤独董事攻读学位者。

   按关于规则,孤独董事攻读学位者需经深圳防护买卖税[微博]立案无异议后方可与这次后果经过的如此等等非孤独董事攻读学位者名单一道提到公司2015年居第二位的次暂时配偶大会进行精选的,经精选的经过后结合公司第四的届董事会。

   董事会中多元性公司初级指导人员与由职工代表担负的董事人数一共不得超越公司董事总计的的二分经过。

   求婚应提到公司居第二位的次暂时配偶大会。,配偶会对这次董事精选的采用积聚开票制。

   董事攻读学位者简历详见附件。

   《孤独董事预告》、《孤独董事建造人预告》详见2015年08月26日巨潮新闻网()相关性公报。

   3、《在流行中的提请集合2015年居第二位的次暂时配偶大会的求婚》

   提议成果:赞同9票。。,支持0票,弃权0票。

   《在流行中的在2集合居第二位的次暂时配偶大会的通牒》详见2015年08月26日登载于《防护时报》、《奇纳防护报》、《上海防护报》、防护日报及巨潮新闻网新闻公报。

   特意地通牒。

   浙江双环传动机械协同承担股份有限公司板

   2015年08月24日

   附件:

   一、非孤独董事攻读学位者简历

   吴长虹医疗,生于1969年12月,奇纳国籍,无海内临时居住权,工商指导硕士,资深的技师。玉环县振华齿轮厂和泰州齿轮厂制造部,欺骗掌管,泰州齿轮厂副总统,浙江双齿圈协同承担股份有限公司(后改名为浙江双环)、浙江双环刑柱小集团协同承担股份有限公司、浙江双环实业协同承担股份有限公司)行政干才。2005年8月任浙江双环传动卫民木工机械厂(2006年6月整数更动为协同承担公司)演技董事、行政干才,2006年6月以后公司董事长、行政干才。同时,他担负浙江双圈勤劳部代表长。、玉环县亚洲兴通用汽车中国公司董事、奇纳齿轮专业协会副会长。2010,他被评为奇纳机械创造业第五大上等的连队家。,2011年当选为泰州市四届人大代表和第十五届玉环县人大代表、常务代表,2012,他当选为浙江省人大代表。,2014年评为第十三届浙江省优良连队家,浙江优良青年连队家,2015,他被评为第三位新技术浙江商业的。。

   经过2015年8月24日,吴长虹医疗掌握本公司协同承担29,984,496股,公司协同承担,它是公司的现实把持人经过(公司的现实把持人)、陈菊花、吴长虹、陈建锋、蒋怡卿,合作相干,协同当前的和用过的把持公司的协同承担。,同时吴长虹医疗为持本公司协同承担5%超过的公司配偶玉环县亚洲兴通用汽车中国公司董事。此外,吴长虹医疗公司如此等等董事、监事、高管与掌握MOR的配偶暗中不存在相关性性。。吴长虹医疗未受到过奇纳证监会及如此等等关于部门的处分和防护买卖税惩戒。

   李水土医疗,1974年6月天生的,奇纳国籍,无海内临时居住权,本科学历。曾先后在浙江温州人本小集团协同承担股份有限公司、想像庆洲机械勤劳股份有限公司担负制造工程系科员、制造工程系副科长、剥削部剥削科科长、剥削部次长。历任浙江双环齿轮协同承担股份有限公司制造发射部服侍、浙江双环刑柱小集团协同承担股份有限公司制造发射部服侍、副总统。曾任江苏双环齿轮股份有限公司演技董事,2006年6月至2007年11月担负本公司监事,2007年11月至2009年6月20日,担负本公司董事、副总统。2009年6月20日迄今,担负本公司董事、常务副总统。

   经过2015年8月24日,李水土医疗掌握本公司协同承担375,000股,公司协同承担,公司如此等等董事、监事、高管与掌握MOR的配偶暗中不存在相关性性。。李水土医疗未受到过奇纳证监会及如此等等关于部门的处分和防护买卖税惩戒。

   蒋怡卿医疗,1979年12月天生的,奇纳国籍,无海内临时居住权,两年制专科学校学历。曾先后供职于现在称Beijing万象迪哲用网覆盖工程技术股份有限公司、现在称Beijing国安创想交流技术股份有限公司。历任浙江双环刑柱小集团协同承担股份有限公司台州地域欺骗干才、浙江双环刑柱小集团协同承担股份有限公司欺骗部服侍。2006年6月迄今担负本公司董事、副总统,2011年2月任分店江苏双环齿轮股份有限公司行政干才。

   经过2015年8月24日,蒋怡卿医疗掌握本公司协同承担14,557,620股,公司协同承担,它是公司的现实把持人经过(公司的现实把持人)、陈菊花、吴长虹、陈建锋、蒋怡卿,合作相干,协同当前的和用过的把持公司的协同承担。。此外,蒋怡卿医疗公司如此等等董事、监事、高管与掌握MOR的配偶暗中不存在相关性性。。蒋怡卿医疗未受到过奇纳证监会及如此等等关于部门的处分和防护买卖税惩戒。

   耿帅医疗,生于1976年11月,奇纳国籍,无海内临时居住权,博士论述生学历,博士学位。2007年7月至2009年3月在杭州意锐连队指导顾问股份有限公司任行政干才,2009年3月至2014年6月在浙江大学城市专科学校教师,2014年6月迄今担负本公司行政干才有帮助的兼运营总监,2015年1月以后公司董事。

   经过2015年8月24日,耿帅掌握该公司364的协同承担。,800股,公司协同承担,公司如此等等董事、监事、高管与掌握MOR的配偶暗中不存在相关性性。。耿帅医疗无受到奇纳防护监管委任状的处分。

   景代云医疗,生于1965年3月,奇纳国籍,无海内临时居住权,本科学历,初级技师。陕西汉中龙期精细机械创造股份有限公司、美质部服侍、浙江双环刑柱小集团协同承担股份有限公司总技师。2007年11月至2012年9月担负本公司副总统,自2006年6月起,他一向担负公司的总技师。,2012年9月迄今担负本公司董事。

   经过2015年8月24日,景代云医疗掌握本公司协同承担260,000股,公司协同承担,公司如此等等董事、监事、高管与掌握MOR的配偶暗中不存在相关性性。。景代云医疗未受到过奇纳证监会及如此等等关于部门的处分和防护买卖税惩戒。

   张靖医疗,1977年11月天生的,奇纳国籍,无海内临时居住权,博士论述生学历,博士学位。曾先后到任于抚顺新抚钢铁有限责任公司、诺迈士(百里挑一)科学与技术股份有限公司、重庆骑兵勤劳小集团股份有限公司。2013年6月迄今本公司研究与开发部服侍,2015年7月迄今担负本公司精细传动智能创造精髓行政干才。

   经过2015年8月24日,张靖医疗掌握本公司协同承担194,000股,公司协同承担,公司如此等等董事、监事、高管与掌握MOR的配偶暗中不存在相关性性。。张靖医疗未受到过奇纳证监会及如此等等关于部门的处分和防护买卖税惩戒。

   二、孤独董事攻读学位者简历

   刘赪医疗,1943年天生的,奇纳国籍,两年制专科学校学历,论述员级初级技师,商务部外援物质描述体主体复习专家,1997年荣获国务院政府特殊津贴、证明。曾先后供职于奇纳航空规划图设计论述院、航空勤劳部三二九七厂、航空勤劳部〇少数低级的、奇纳民用的航空器剥削公司、奇纳航空勤劳居第二位的小集团公司、奇纳航空汽车勤劳总公司、奇纳航空科学与技术勤劳协同承担股份有限公司,并曾在江西昌河汽车协同承担股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力协同承担股份有限公司、哈尔滨东安自动化机器或设备车发动机创造股份有限公司、哈飞汽车协同承担股份有限公司担负过董事。2008年12月迄今任奇纳航空勤劳小集团公司科学技术委任状从量税代表、专业委任状副代表长,2013年4月迄今担负本公司孤独董事。

   经过2015年8月24日,刘赪医疗未掌握本公司协同承担,与本公司及其刑柱配偶、现实把持人及如此等等董事、监事、高管与掌握MOR的配偶暗中不存在相关性性。。刘赪医疗未受到过奇纳证监会及如此等等关于部门的处分和防护买卖税惩戒。刘赪医疗于2012年9月已售得股上市的公司孤独董事资历证明。

   章良忠医疗,1969年7月天生的,奇纳国籍,无海内临时居住权,节约硕士,对齐会计职业师、对齐税务师、国际对齐衣服的胸襟查账员、初级会计职业师。历任浙江(汤奇 Tong的变体)会计职业师事务所部门干才、技术委任状围攻,东边通协同承担股份有限公司总会计部门行政干才,普坦东边交流小集团股份有限公司衣服的胸襟审计部行政干才、中西部及东部各州的县议会办公室代表长、纪委代表,信雅达零碎工程协同承担股份有限公司财务总监。2009年4月至2010年2月,任杭州中威电子技术股份有限公司(杭州中威电子协同承担股份有限公司前面的)总会计部门负责人。2010年3月至2013年3月,任杭州中威电子协同承担股份有限公司副董事长、副总统、董事会书记员、财务总监。2013年4月至2015年4月任杭州中威电子协同承担股份有限公司董事、副总统、董事会书记员。2015年4月迄今在杭州中威电子协同承担股份有限公司担负如此等等上班。2013年6月迄今浙江永强协同承担股份有限公司小集团孤独董事,2012年9月迄今担负本公司孤独董事。

   经过2015年8月24日,张亮中医疗无掌握该公司的协同承担。,与本公司及其刑柱配偶、现实把持人及如此等等董事、监事、高管与掌握MOR的配偶暗中不存在相关性性。。张亮中医疗无受到奇纳防护监管机构的处分。。张亮中医疗腰槽孤独董事资历证明。

   杜群洋医疗,生于1976年6月,奇纳国籍,无海内临时居住权,节约博士、教书、博导。自2000年8月起,他曾在节约指导专科学校供职,,他是浙江大学节约指导专科学校副教长。。然而,杭州Ju Hua技术协同承担股份有限公司孤独董事。2012年9月迄今担负本公司孤独董事。

   经过2015年8月24日,杜群洋医疗未掌握本公司协同承担,公司如此等等董事、监事、高管与掌握MOR的配偶暗中不存在相关性性。。杜群洋医疗未受到过奇纳证监会及如此等等关于部门的处分和防护买卖税惩戒。杜群洋医疗于2011年5月已售得股上市的公司孤独董事资历证明。

   防护密电码:002472防护缺少量:双环转移公报号:2015-053

   浙江双环传动机械协同承担股份有限公司

   第三届董事会第十七次集合公报

   公司每个围攻和中西部及东部各州的县议会确保了真实的学术权威。、正确、完好,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或标志小姐。

   浙江双环传动机械协同承担股份有限公司(以下略语“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会第十七次集合于2015年08月24日在浙江省玉环县机电园区公司集合室集合,集合通牒是在08到2015, 14的电子柱上发送的。、经过话筒通牒你的领袖。。集合由5位监事列席。,亲自陪伴5个监事。集合由董美竹医疗掌管,董事会主席,与现场沟通相结合。这次集合的集合、公司条例和公司条例的关于规则。

   与会掌管仔细提供专业咨询,集合以为如何并经过了随球后果:

   1、公司2015年度半载度静态使报到及其摘要。

   提议成果:赞同5票。。,支持0票,弃权0票。

   审计暗示列举如下。:经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和复核浙江双环传动机械协同承担股份有限公司2015年半载度使报到的顺序适合法规、奇纳防护买卖税关于正常化贴壁纸的规则,使报到的使满足是真实的。、正确、它完全地反作用的了股上市的公司的现实使习惯于。,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或标志小姐。

   2、在流行中的中西部及东部各州的县议会大选的求婚

   提议成果:赞同5票。。,支持0票,弃权0票。

   中西部及东部各州的县议会赞同建造保安局局长李少光。、叶继明、陈建锋为公司第四的届中西部及东部各州的县议会配偶代表监事选人。这次中西部及东部各州的县议会以为如何经过发生的配偶代表监事攻读学位者名单将提到配偶大会精选的发生第四的届中西部及东部各州的县议会围攻。在监狱里,第四的届中西部及东部各州的县议会围攻射中靶子2名职工代表监事将由公司职工代表大会精选的发生。

   不久以前二年内曾担负过公司董事或许初级指导人员的监事人数未超越公司监事总计的的二分经过;单一配偶建造的监事未超越公司监事总计的的二分经过。

   求婚应提到公司居第二位的次暂时配偶大会。,配偶大会经过精选的发生的积聚开票制。。

   监事攻读学位者名单详见附件。。

   特意地通牒。

   浙江双环传动机械协同承担股份有限公司中西部及东部各州的县议会

   2015年08月24日

   附件:

   配偶代表监事简历

   保安局局长李少光医疗,生于1955年7月,奇纳国籍,无海内临时居住权,两年制专科学校学历,节约家军衔。历任玉环县振华齿轮厂副董事长、厂长、台州齿轮厂副董事长、厂长、浙江双环刑柱小集团协同承担股份有限公司副董事长。靠在上面的玉环县亚洲兴通用汽车中国公司董事。2006年6月至2007年11月担负本公司董事,2007年11月迄今担负本公司监事。

   经过2015年8月24日,保安局局长李少光医疗掌握本公司协同承担21,549,760股,公司协同承担。保安局局长李少光医疗是公司现实把持人经过的叶善群之外甥,同时为持本公司协同承担5%超过的公司配偶玉环县亚洲兴通用汽车中国公司董事。此外,保安局局长李少光医疗公司如此等等董事、监事、高管与掌握MOR的配偶暗中不存在相关性性。。保安局局长李少光医疗未受到过奇纳证监会及如此等等关于部门的处分和防护买卖税惩戒。

   叶继明医疗,1968年12月天生的,奇纳国籍,无海内临时居住权,初中学历。曾先后担负玉环县齿轮厂供销副厂长、玉环县振华齿轮厂副厂长、台州齿轮厂副厂长、浙江双环刑柱小集团协同承担股份有限公司监事长、副总统。靠在上面的上海双环澳洲蔷薇木家具股份有限公司演技董事、干才,江苏双环齿轮股份有限公司监事。2006年6月至2007年11月担负本公司董事,2007年11月迄今担负本公司监事。

   经过2015年8月24日,叶继明医疗掌握本公司协同承担13,372,720股,公司协同承担。叶继明医疗是公司现实把持人经过的叶善群之外甥,此外,叶继明医疗公司如此等等董事、监事、高管与掌握MOR的配偶暗中不存在相关性性。。叶继明医疗未受到过奇纳证监会及如此等等关于部门的处分和防护买卖税惩戒。

   陈建锋医疗,1971年3月天生的,奇纳国籍,无海内临时居住权,两年制专科学校学历。曾先后供职于玉环县国立压、玉环县保证人、浙江双环齿轮协同承担股份有限公司。2006年6月迄今担负本公司创造精髓服侍有帮助的,2006年6月至2007年11月担负本公司中西部及东部各州的县议会主席,2007年11月迄今担负本公司监事。

   经过2015年8月24日,陈建锋医疗掌握本公司协同承担13,662,720股,公司协同承担,它是公司的现实把持人经过(公司的现实把持人)、陈菊花、吴长虹、陈建锋、蒋怡卿,合作相干,协同当前的和用过的把持公司的协同承担。。此外,陈建锋医疗公司如此等等董事、监事、高管与掌握MOR的配偶暗中不存在相关性性。。陈建锋医疗未受到过奇纳证监会及如此等等关于部门的处分和防护买卖税惩戒。

   防护密电码:002472防护缺少量:双环转移公报号:2015-054

   浙江双环传动机械协同承担股份有限公司

   在流行中的在2集合居第二位的次暂时配偶大会的通牒

   公司及其董事、监事、初级指导人员干杯公报使满足的确凿性。、正确性与完好性,公报中无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或标志小姐。

   浙江双环传动机械协同承担股份有限公司(以下略语“公司”)于2015年8月24日集合第三届董事会十九分经过次集合,集合确定集合居第二位的次暂时配偶大会。,现将关于事项通牒列举如下:

   一、集合基本使习惯于

   1、集合会议集合的人群人:董事会

   2、集合集合时期:

   现场集合时期:2015年9月17日(周四)午后14:00

   用网覆盖开票时期:2015年9月16日(星期三)至2015年9月17日(周四)

   (1)经过深圳防护买卖税买卖零碎进行用网覆盖开票时期为2015年9月17日午前9:30—11:30,午后3点到午后15点;

   (2)经过深圳防护买卖税互联网网络开票零碎进行用网覆盖开票的时期为2015年9月16日午后15:00至2015年9月17日午后15:00时刻的恣意时期。

   3、集合集合的人群法:配偶大会采用现场开票与用网覆盖开票相结合的方法。公司将经过深圳防护买卖税买卖零碎和互联网网络开票零碎向配偶补充用网覆盖开票平台,配偶可以经过上述的方法行使提议权。。

   4、端过户日期:2015年9月9日(星期三)

   5、建筑工地会场:玉环县机电勤劳1至14集合室

   二、集合共稍微

   1、端2015年9月9日午后收盘时在奇纳防护自动化机器或设备记录器结算有限责任公司深圳分行自动化机器或设备记录器在册的本公司每个配偶。公司每个配偶有权列席配偶大会。,不克不及亲自列席现场集合的配偶可以以青红皂白付托代理人列席集合和陪伴提议(该配偶代理人不用是本公司配偶)。

   2、公司董事、监事和初级指导人员。

   3、公司找来的做证人初级律师、董事会引诱的如此等等客人。

   三、集合以为如何

   1、以为如何在流行中的董事会大选的求婚(采用积聚开票制)

   董事会第四的名孤独董事的精选的

   .1、精选的吴长虹医疗为第四的届董事会董事;

   .2、精选的李水土医疗为第四的届董事会局长;

   .3、精选的蒋怡卿医疗为第四的届董事会董事;

   .4、精选的耿帅医疗为第四的届董事会局长;

   .5、精选的景代云医疗为第四的届董事会董事;

   .6、精选的张靖医疗为第四的届董事会董事。

   精选的公司第四的届董事会孤独董事

   .1、精选的刘赪医疗为第四的届董事会孤独董事;

   .2、精选的章良忠医疗为第四的届董事会孤独董事;

   .3、精选的杜群洋医疗为第四的届董事会孤独董事。

   2、以为如何在流行中的中西部及东部各州的县议会大选的求婚(采用积聚开票制)

   、精选的保安局局长李少光医疗为第四的届中西部及东部各州的县议会配偶代表监事;

   、精选的叶继明医疗为第四的届中西部及东部各州的县议会配偶代表监事;

   、精选的陈建锋医疗为第四的届中西部及东部各州的县议会配偶代表监事。

   超过求婚曾经公司第三届董事会十九分经过次集合、第十七届中西部及东部各州的县议会第三次集合,典礼请参阅2015年8月26日《奇纳防护报》登载。、《防护时报》、《防护日报》、《上海防护报》及涨潮新闻公报。

   论上述的孤独董事的资历与孤独性,配偶大会可以提到以为如何。。

   本公司将思索配偶大会的打手势要求。:1、股上市的公司董事、监事、初级指导人员;2、独自或许全体本利之和掌握股上市的公司5%超过协同承担的配偶。)的提议独自计票。

   四、列席现场集合的自动化机器或设备记录器方法

   1、自动化机器或设备记录器方法:现场自动化机器或设备记录器、经过邮寄或描绘自动化机器或设备记录器。。

   2、自动化机器或设备记录器时期:2015年9月11日(星期五)8:00至11:30、13:00—17:00

   3、自动化机器或设备记录器和交流安放:浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司董秘办

   4、自动化机器或设备记录器方法:

   (1)公司配偶该当掌握配偶记述卡。、印有钤的营业执照硬拷贝、公司代表纪念品及高尚证执行自动化机器或设备记录器手续;公司配偶付托代理人的,应持代理人个人高尚证、印有钤的营业执照硬拷贝、付托书、最重要的配偶记述卡执行自动化机器或设备记录器手续;

   (2)自然人配偶应持个人高尚证、配偶记述卡执行自动化机器或设备记录器手续;自然人配偶付托代理人的,应持代理人高尚证、付托书、最重要的配偶记述卡、高尚证执行自动化机器或设备记录器手续;

   (3)异地配偶可采用信或描绘的方法自动化机器或设备记录器,不接受话筒自动化机器或设备记录器。配偶请仔细的填写《配偶自动化机器或设备记录器表》(附件一),庶几乎自动化机器或设备记录器验明。描绘及信应在2015年9月11日17:00前服现役的业公司董秘办。请写配偶大会。。

   五、配偶参加网上开票的区别与提议顺序

   配偶大会将为配偶补充开票平台。,配偶可经过深圳股买卖参加网上开票。

   (1)经过深圳防护买卖税买卖零碎进行提议的顺序

   1、开票时期:2015年9月17日午前9点30分11点30分,午后13:00-15:00。

   2、开票密电码:362472

   3、开票缩写:双环开票

   4、在开票日,“双环开票”、过去金钱或财产的转让的本利之和是票据总计的的总和。。

   5、经过深圳防护买卖税买卖零碎的开票顺序是:

   (1)价钱看涨而买入和按比例分派的支座。;

   (2)填写配偶会集合上的求婚;。人民币代表求婚1,人民币代表求婚2,以及诸如此类。每笔汇票应在相关联的的佣钱中独自申报。。逐项开票打手势要求,原子能《子子》1,原子能《子子》2,以次类推。

   与本配偶大会绝对应的申报价钱为:

   ■

   (3)积聚开票方法的运转。,填写付托本利之和下的投票表决。配偶应以其投票表决为根底进行提议。,如配偶所投精选的投票表决超越其所不得不精选的投票表决的,其对该求婚所投的精选的票凝视病人。

   配偶不得不的开票权总计的平等的其所掌握的协同承担数与参加竞选董(监)事人数的产品。配偶可以将其不得不的整个开票权按要求进行分派覆盖第一位或几位董(监)事攻读学位者。非孤独董事和孤独董事执行划分开票。非孤独董事精选的,每位配偶不得不的开票权平等的其所掌握的协同承担数乘以拟选的非孤独董事人数的产品,开投票表决不得不投给非孤独董事。;孤独董事精选的,每位配偶不得不的开票权平等的其所掌握的协同承担数乘以拟选的孤独董事人数的产品,开票不得不投在孤独董事随身。。

   配偶在配偶大会上提议的总投票表决。:

   打手势要求精选的6名孤独董事,配偶不得不的提议票总计的=掌握协同承担数×6;

   求婚精选的孤独董事3名,配偶不得不的提议票总计的=掌握协同承担数×3;

   求婚2精选的配偶代表监事3名,配偶不得不的提议票总计的=掌握协同承担数×3。

   (4)关于不采用积聚开票制的求婚,在“付托本利之和”项下填日志决暗示,1股代表赞同,2股代表支持,3股代表弃权。付托股数与提议暗示的对照相干列举如下:

   ■

   (4)对完全同样的求婚的开票以优先无效申报为准,不得撤单。

   (5)不适合上述的规则的开票申报病人,买卖零碎作自动化机器或设备撤单处置,凝视未参加开票。

   (二)经过深圳防护买卖税互联网网络零碎开票的顺序

   1、经过深圳防护买卖税互联网网络开票零碎开票的详细时期为:2015年9月16日午后15:00至2015年9月17日午后15:00时刻的恣意时期。

   2、配偶获取高尚身份验证的详细议事程序

   配偶经过互联网网络开票零碎进行用网覆盖开票,需反差《深圳防护买卖税出资者用网覆盖服现役的高尚身份验证事情操纵(2014年9月惩戒)》的规则执行高尚身份验证,售得“深圳防护买卖税出资者服现役的密电码”或“深圳防护买卖税数字证明”。

   (1)用功服现役的密电码的议事程序:请登录网址:或http:/的“深圳证券买卖所密电码服现役的辖区”对齐,再经过深圳证券买卖所买卖零碎使开始作用服现役的密电码。配偶在“深圳证券买卖所密电码服现役的辖区”填写相关性新闻并设置服现役的密电码,也许对齐成,零碎将来回本人核实号码。核实号码的无效期为七日。

   (2)使开始作用服现役的密电码:配偶经过深圳防护买卖税买卖零碎反差新股申购的方法使开始作用服现役的密电码。服现役的密电码可以在申报五分钟后成使开始作用。密电码使开始作用后也许减少可经过深圳防护买卖税买卖零碎挂失,申报服现役的密电码挂失,可以在申报五分钟后正式登记,登记后配偶方可重行声请。挂失方法与使开始作用方法接近。

   (3)用功数字证明的,可向深圳防护买卖税身份验证精髓()用功执行。

   3、配偶理智售得的“深圳防护买卖税出资者服现役的密电码”或“深圳防护买卖税数字证明”登录网址在规则时期内经过深圳防护买卖税互联网网络开票零碎进行开票。

   七、如此等等有关注意事项

   1、集合节目主持人:憔悴、冉冲

   2、联系话筒:0571-81671018描绘:0571-81671020

   3、通讯地址:杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司董秘办

   4、邮递区号:310030

   5、配偶大会将集合多时。,运费和倚靠费由配偶代表。。

   特意地通牒。

   浙江双环传动机械协同承担股份有限公司板

   2015年8月24日

   附件一:

   配偶自动化机器或设备记录器表

   端2015年9月9日(星期三)午后深圳买卖买卖完毕后本公司(或个人)掌握双环传动(股密电码:002472)股,现自动化机器或设备记录器陪伴居第二位的次特殊配偶集合。

   ■

   附件二:

   付托书

   兹不受约束付托_______________医疗(鸨母)代表本单位(个人)列席浙江双环传动机械协同承担股份有限公司2015年居第二位的次暂时配偶大会,提议配偶大会上的随球求婚,如无做出指挥的,代理人有权按本身的要求提议。

   本公司/个人对这次配偶大集合案的提议暗示列举如下:

   ■

   最重要的署名(盖印):最重要的营业执照或高尚证号码:

   最重要的持股数:

   最重要的配偶记述:

   收件人(署名):收件人高尚证号码:

   受命日期:年月日

   脚注:

   1、本付托书无效期限:自本付托书签名之日起至这次配偶大会完毕止;

   2、最重要的为公司,应以塞住公司钤并由法定代理人签名;

   3、采用积聚开票制时,配偶不得不的开票权总计的平等的其所掌握的协同承担数与参加竞选董(监)事人数的产品。配偶可以将其不得不的整个开票权按要求进行分派覆盖第一位或几位董(监)事攻读学位者。

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